Prevención de Blanqueo de Capitales: Documentación necesaria

Atención: Debe facilitarnos su documentación de identificación formal y documentación que acredite su actividad para evitar el bloqueo de determinadas operaciones en su cuenta y la posterior cancelación de la relación de negocios. En concreto:

EspañaDuero, al igual que el resto de entidades financieras, está obligada de acuerdo a la Ley 10/2010 a conocer adecuadamente a sus clientes, tanto de un modo general como, en particular, en lo que respecta a la actividad laboral, empresarial o profesional que desarrollan. En ese sentido, más allá de contar con la identificación formal de los clientes, mediante copia digitalizada de los documentos oficiales que acrediten su identificación, existe la obligación de recabar información y documentación a fin de tener acreditada la naturaleza de las actividades que desarrollan los clientes, en el marco de un seguimiento continuo de la relación de negocios que mantenga el cliente con la entidad.

Por ello, para poder continuar prestándole nuestros servicios sin ningún tipo de incidencia es imprescindible que, a la mayor brevedad posible, si aún no lo ha hecho, nos facilite una copia del documento que acredite su identificación y actividad, que podrá aportar en su Oficina habitual de EspañaDuero o bien enviar de una forma sencilla desde su PC a través de la opción del menú "Enviar documentación":

En caso de no disponer de la copia de dicha documentación, nos veríamos obligados, tal y como marca la Ley, a no aceptar determinados tipos de operaciones en su/s cuenta/s y posterior cancelación de la relación de negocios.

Le agradecemos de antemano su colaboración por ayudarnos a cumplir con la normativa vigente.

EspañaDuero.

 

PARA CONOCER LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARNOS, PULSE SOBRE EL ENLACE QUE CORRESPONDA:
  1. Personas Físicas
  2. Personas Jurídicas Residentes
  3. Personas Jurídicas NO Residentes